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更新时间:2021-02-06 10:52 作者:新利体育

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思源电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第七次会议的会议通知于2021年1月27日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年2月3日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司RIP干式套管项目投资的决议》。

  公司控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司(下称“思源赫兹”)计划使用自有资金投资建设“RIP干式套管项目”,项目设备投资10,841万元,由思源赫兹出资,该项目租赁江苏省如高高压电器有限公司(下称“如高高压”)厂房。

  具体内容详见2021年2月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-003号《关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司RIP干式套管项目投资的公告》。

  2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司AIS生产基地改扩建厂房基建项目投资的决议》。

  公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司计划使用自有资金投资建设“AIS生产基地改扩建厂房基建项目”,项目总投14,988万元,该项目完成后部分厂房租赁给思源赫兹“RIP干式套管项目”使用。

  具体内容详见2021年2月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-004号《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司AIS生产基地改扩建厂房基建项目投资的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思源电气股份有限公司(下称“公司”)控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司(下称“思源赫兹”)为了进一步把握业务发展机会,开辟市场,实现销售收入突破,计划使用自有资金投资建设“RIP干式套管项目”,项目设备投资10,841万元,由思源赫兹出资,该项目租赁江苏省如高高压电器有限公司(下称“如高高压”)厂房。

  2021年2月3日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司RIP干式套管项目投资的决议》,同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

  2.1 “RIP干式套管项目”设备投资10,841万元,由思源赫兹出资,该项目租赁如高高压厂房。

  经营范围:主要经营范围为高压交直流互感器、500kV及以上超高压交直流互感器、光电互感器、超高压交直流套管及相关的仪器、仪表、软件的研发、生产销售、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  项目建设内容:该项目将在如高高压厂区现有土地新建RIP干式套管生产线,配备全自动进口卷绕机、进口浇注系统及配套干燥系统、自动立体库、净化生产车间等先进生产设施设备;新建试验大厅,配备雷电冲击设备等。项目建设周期1年。

  资金来源:本项目资金来源于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司自有资金。

  本次对RIP干式套管项目投资将有利于思源赫兹进一步把握业务发展机会,开辟市场,实现销售收入突破。

  (1)输配电设备市场具有进入门坎较高、难度较大、周期较长的特点。本项目存在着一定的市场开拓风险。

  (1)目前国家大力支持与鼓励项目产品的国产化,充分利用公司在业界多年的工程业绩和成熟的销售网络,项目产品能相对较快进入市场并得到客户认可。

  (2)在培养扩大国内市场的同时,积极开拓国外市场,尤其是发展中国家市场,以分散市场风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思源电气股份有限公司(下称“公司”)控股子公司江苏省如高高压电器有限公司(下称“如高高压”)为了把握业务发展机会,开辟市场,实现销售收入突破,计划使用自有资金投资建设“AIS生产基地改扩建厂房基建项目”,项目总投14,988万元,该项目完成后部分厂房租赁给江苏思源赫兹互感器有限公司(下称“思源赫兹”)“RIP干式套管项目”使用。

  2021年2月3日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司AIS生产基地改扩建厂房基建项目投资的决议》,同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

  2.1 “AIS生产基地改扩建厂房基建项目”总投资14,988万元,由如高高压出资,该项目完成后部分厂房租赁给思源赫兹“RIP干式套管项目”使用。

  经营范围:高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、变压器、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱、高低压开关柜、电气自动化设备、配电箱、组合电器及配套相关软件的研究、开发、生产、销售及相关技术的培训、咨询服务;电压互感器、电流互感器、光电设备、仪器、仪表、电缆保护管、电缆附件、金具、无功补偿装置、绝缘元器件的销售;承装、承修、承试电力设施及运维服务;自有房屋、自有设备租赁业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  该项目将在厂区现有土地建设套管及互感器厂房、后装配厂房等。项目规划建设总建筑面积37,514平方米,预计投资人民币14,988万元。

  资金来源:本项目资金来源于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司自有资金。

  本次对“AIS生产基地改扩建厂房基建项目”投资将有利于提高公司竞争能力。同时可以促进思源赫兹的业务发展,开辟市场,实现销售收入突破,符合公司中长期发展战略。

  公司将依法依规办理各项审批手续,强化安全生产管理,按照相关规章制度落实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任。加强施工环境分析,认真排查并及时消除安全生产隐患,保障施工安全。


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